Poskytování služeb souvisejících s kryptoaktivy je od 30. 12. 2024 činností regulovanou nařízením MiCA. K výkonu této činnosti nově potřebujete licenci ČNB.
Článek vymezuje sankce, které pro alternativní fond vyplývají z porušení povinností podle zákona č. 240/13 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Novela AML zákona účinná od 1. 5. 2024 zakotvila do vnitřních procesů některých povinných osob pozici tzv. kontrolora. Novela AML zákona účinná od 30. 12. 2024 zpřísňuje pravidla pro ustanovování a oznamování kontaktních osob. Příspěvek proto shrnuje, jaké pozice AML zákon u povinných osob vyžaduje.
Alternativní fond podle § 15 zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, je flexibilním investičním nástrojem. Pomůžeme Vám jej založit a zapsat do seznamu vedeném Českou národní bankou.
AML zákon stanovuje podmínky, za kterých povinná osoba může, někdy dokonce musí, pořizovat při identifikaci kopie průkazů totožnosti. Dne 1. 1. 2025 vstoupí v účinnost novela AML zákona, která upraví pravidla pro pořizování kopií průkazů totožnosti při AML identifikaci.
Novela AML zákona přináší řadu změn zejména pro poskytovatele služeb spojených s virtuálními aktivy. Zákon č. 280/2024 Sb. vstoupí v účinnost 30. 12. 2024.
Přečíst článek ->
K 1. 5. 2024 vstoupila v účinnost novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a současně novela vyhlášky č. 67/2018 Sb. o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Přečíst článek ->
